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06月23日至28日，金融行动特别工作组（FATF）第三十三届第六次全会在新加坡召开。会议更新了反洗钱灰（黑）名单。一、背景情况作为全球反洗钱和反恐怖融资国际标准制定机构，金融行动特别工作组（FATF）持续监测全球 ...
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6月23日至28日，金融行动特别工作组（FATF）第三十三届第六次全会在新加坡召开。会议更新了反洗钱灰（黑）名单。 一、背景情况 作为全球反洗钱和反恐怖融资国际标准制定机构，金融行动特别工作组（FATF）持续监测全球范围内反洗钱和反恐怖融资体系存在显著缺陷的国家和地区，督促这些国家和地区改进缺陷。 金融行动特别工作组每年召开三次全体会议，审议这些国家和地区改进反洗钱和反恐怖融资体系的进展情况。会后，金融行动特别工作组在官网更新两份声明，其中“呼吁对其采取行动的高风险国家或地区（High-risk jurisdictions subject to a call for action）”即通常所说的“黑名单”，“应加强监控的国家或地区（Jurisdictions under increased monitoring）”即通常所说的“灰名单”。 二、名单变动 2024年6月，金融行动特别工作组第33届第六次全会认可土耳其、牙买加为改进反洗钱和反恐怖融资体系做出的努力，同意将两国移出“灰名单 ”。会议决定将摩纳哥、委内瑞拉列入“灰名单”。黑名单国家未改变。 黑名单 | 高风险国家和地区（3个） 朝鲜 伊朗 缅甸 灰名单 | 应加强监控的国家或地区（21个） 保加利亚 布基纳法索 喀麦隆 克罗地亚 刚果（金） 海地 肯尼亚 马里 莫桑比克 纳米比亚 尼日利亚 菲律宾 塞内加尔 南非 南苏丹 叙利亚 坦桑尼亚 越南 也门 摩纳哥（新增） 委内瑞拉（新增） 土耳其（移出） 牙买加（移出） |
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