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0据菲律宾《商业世界》7月30日报道，菲央行行长表示，最近对离岸博彩运营商（POGO）实施的禁令将有助于菲加快退出全球金融监管机构的“灰名单”，该名单上的司法管辖区因洗钱风险而受到严格监控。此前，全球金融行动 ...
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据菲律宾《商业世界》7月30日报道，菲央行行长表示，最近对离岸博彩运营商（POGO）实施的禁令将有助于菲加快退出全球金融监管机构的“灰名单”，该名单上的司法管辖区因洗钱风险而受到严格监控。此前，全球金融行动特别工作组（FATF）于今年6月连续三年将菲列入灰名单。该机构表示，菲仍需解决三个问题，其中之一是“证明监管机构正在使用反洗钱和反恐怖主义融资控制措施来减轻与赌场中介相关的风险。”穆迪数据显示，2018年至2023年，菲律宾是东南亚洗钱活动五年内增加最多的五个国家之一。其中，2022年至2023 年，菲新增洗钱事件数量增加了45%。 |
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